19 серпня 2026 року НАБУ та САП оприлюднили матеріали спецоперації «Форест Гамп», присвяченої легалізації 150 мільйонів гривень. Фігурантам оголосили підозри за ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом. За даними слідства, до групи входять заступник голови Офісу президента України, голова правління та голова наглядової ради державного «Сенс Банку», ексдепутат та інші особи. НАБУ імена офіційно не називає; низку прізвищ поширили ЗМІ як припущення.
Контроль над банком та підготовка
На початку червня учасники схеми отримали фактичний контроль над АТ «Сенс Банк», щоб використовувати установу у державних інтересах, стверджують у НАБУ. 16 червня довірена особа екнардепа зустрілася з головою правління «Сенс Банку» для координації подальших дій.
Транші та конвертація
Після цього кошти надходили кількома траншами до офісу екснардепа:
- перший — 50 млн грн: 15 млн грн отримала довірена особа, решту передали до конвертаційного центру;
- другий — 10 млн грн (22 червня);
- третій — 70 млн грн: 20 млн грн довіреній особі, 50 млн грн — до конвертаційного центру;
- останній — 20 млн грн за тією ж схемою.
Кошти на заставу
29 червня ці кошти пішли на заставу Германа Галущенка у справі «Мідас». Суд спершу призначив 200 мільйонів гривень застави, згодом зменшивши її до 150 мільйонів. Застава надійшла від приватних фірм «Пелет Сервіс», «Гірант Констракт», «Тетрас Оптіма» та «Скайт Рітейл». За даними слідства, готівку конвертували у безготівкові кошти й переказали через підконтрольну компанію з рахунком у «Сенс Банку» на рахунки суду. Галущенко — колишній міністр енергетики та юстиції, якого затримали під час спроби виїхати з України в лютому.
Залишити відповідь