2 жовтня 2026 року Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США (OFAC) запровадило санкції проти пов’язаної з Росією тіньової фінансової мережі A7, визнавши її значущою транснаціональною злочинною організацією. Американцям заборонили проводити операції з її активами, а майно та майнові інтереси A7 у США або під контролем американських громадян підлягають блокуванню. Рішення стосується глобальної платіжної інфраструктури, через яку проходять мільярди доларів, тому його наслідки виходять далеко за межі американської юрисдикції.
Прямий зв’язок із Росією та Іраном
За даними Мінфіну США, мережу A7 створили наприкінці 2024 року за участю підсанкційного молдовського олігарха Ілана Шора та російського державного Промзвʼязокбанку. A7 використовують компанії-посередники, підроблені торговельні документи та неправдиві описи товарів для маскування платежів, пов’язаних з підсанкційними особами. Мережа також обслуговує Іран, зокрема Корпус вартових ісламської революції, для обходу санкцій.
Масштаби операцій, підтверджені Мінфіном
За даними Мінфіну США, субагенти мережі обробили понад $17 мільярдів із січня 2025-го до червня 2026 року. Розслідування Financial Times свідчить, що A7 провела понад $6,9 мільярда через міжнародні банки, зокрема Citigroup і Standard Chartered, використовуючи щонайменше 200 компаній-прикриттів у різних країнах. Заяву самої A7 про обсяг транзакцій понад $91,5 мільярда джерела наводять як непідтверджену.
Залишити відповідь