27 липня 2026 року НАБУ та САП повідомили про викриття організованої групи на чолі з колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ. За версією слідства, учасники заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Підтверджені факти, дати та суми
- Посаду держсекретаря МЗС у 2020–2024 роках обіймав Олександр Баньков.
- Сума встановленої легалізації коштів — понад 37 млн грн.
- За даними LIGA.net та Української правди, орієнтовно це 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину.
- Кошти перераховувалися міжнародними донорами та підлеглими працівниками закордонних дипустанов на рахунок підконтрольної громадської організації.
Механізм виведення та статус коштів
Виведення здійснювалося через підконтрольних ФОПів, юридичних осіб та конвертаційні центри для переведення у готівку. Для створення видимості діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди з неправдивими відомостями.
Згідно з висновками експертизи, отримані цією ГО гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС. Відмиті кошти учасники схеми спрямовували на власне збагачення. За даними джерел, НАБУ не називає імен підозрюваних у публічних повідомленнях.
Залишити відповідь